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Lineamiento Para Prevenir el lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo en las Entidades Distritales Tomo I

Descripcion : 
Las entidades y los funcionarios públicos podrán identificar las señales de alarma o situaciones sospechosas o delictivas para prevenir la realización de operaciones, que puedan ser utilizadas para dar apariencia de legalidad al origen de bienes, dineros y recursos provenientes de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, secuestro extorsivo, contrabando, trata de personas, la corrupción, los delitos contra la administración pública, entre otros.

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